Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VERONICA REGINA DE LIMA

***.041.557-**

Empresas vinculadas

FAMB COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS DE PAPEL E PAPELAO LTDA

37.870.400/0001-68

FAMB COMERCIO DE RECUPERADOS EM MEIO AMBIENTE LTDA

36.324.914/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VERONICA REGINA DE LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VERONICA REGINA DE LIMA
CPF: ***.041.557-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAMB COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS DE PAPEL E PAPELAO LTDA 37.870.400/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
FAMB COMERCIO DE RECUPERADOS EM MEIO AMBIENTE LTDA 36.324.914/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	11/02/2020	Ver empresa
KOKTUEM COMERCIO DE FERRAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA 35.218.570/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2019	Ver empresa

Razão social

FAMB COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS DE PAPEL E PAPELAO LTDA

37.870.400/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

FAMB COMERCIO DE RECUPERADOS EM MEIO AMBIENTE LTDA

36.324.914/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2020

Razão social

KOKTUEM COMERCIO DE FERRAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA

35.218.570/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.