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Pessoa

VERONICA REGES FERREIRA DA COSTA

***.119.333-**

Empresas vinculadas

VERBOH IMOVEIS LTDA

54.841.876/0001-90

VERONICA REGES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

49.674.813/0001-56
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VERONICA REGES FERREIRA DA COSTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VERONICA REGES FERREIRA DA COSTA
CPF
***.119.333-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VERBOH IMOVEIS LTDA

54.841.876/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

VERONICA REGES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

49.674.813/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2023

Ver empresa

Razão social

BRISA AR CONDICIONADO LTDA.

06.946.097/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2004

Ver empresa

Razão social

ESTILO DA MODA ATELIER LTDA

02.091.741/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.