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Pessoa

VERONICA MENDES SOARES VELOSO

***.670.781-**

Empresas vinculadas

VERONICA MENDES CONSULTORIA E GESTAO LTDA

59.408.174/0001-30

BSI DO BRASIL LTDA

72.609.829/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VERONICA MENDES SOARES VELOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VERONICA MENDES SOARES VELOSO
CPF: ***.670.781-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERONICA MENDES CONSULTORIA E GESTAO LTDA 59.408.174/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2025	Ver empresa
BSI DO BRASIL LTDA 72.609.829/0001-05Baixada	Sócio	08/11/2010	Ver empresa
O FRANCES RESTAURANTE LTDA 08.960.682/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	22/06/2007	Ver empresa
CV2M COMERCIO DE LIVROS LTDA 08.844.214/0001-56Inapta	Sócio	09/03/2007	Ver empresa
TERCEIRA ONDA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 01.985.211/0001-93Baixada	Sócio	23/07/1997	Ver empresa

Razão social

VERONICA MENDES CONSULTORIA E GESTAO LTDA

59.408.174/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2025

Razão social

BSI DO BRASIL LTDA

72.609.829/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2010

Razão social

O FRANCES RESTAURANTE LTDA

08.960.682/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2007

Razão social

CV2M COMERCIO DE LIVROS LTDA

08.844.214/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2007

Razão social

TERCEIRA ONDA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

01.985.211/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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