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Pessoa

VERONICA MELQUIADES ZAMARIAN

***.106.829-**

Empresas vinculadas

ZAMA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

18.409.520/0001-18

SAN MARCO ASSICURAZIONI - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

04.995.380/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VERONICA MELQUIADES ZAMARIAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VERONICA MELQUIADES ZAMARIAN
CPF: ***.106.829-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZAMA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. 18.409.520/0001-18Inapta	Sócio	29/04/2013	Ver empresa
SAN MARCO ASSICURAZIONI - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. 04.995.380/0001-00Inapta	Sócio	19/09/2003	Ver empresa
SAN MARCO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 00.994.117/0001-38Baixada	Sócio	09/01/1996	Ver empresa

Razão social

ZAMA CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

18.409.520/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2013

Razão social

SAN MARCO ASSICURAZIONI - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

04.995.380/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2003

Razão social

SAN MARCO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

00.994.117/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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