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Pessoa

VERONICA FIALHO RIBEIRO MENDES

***.326.756-**

Empresas vinculadas

DVFL - ENSINO A DISTANCIA LTDA

29.284.913/0001-69

VERBA LEGIS-NUCLEO DE ENSINO VIA SATELITE LTDA

08.078.836/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VERONICA FIALHO RIBEIRO MENDES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VERONICA FIALHO RIBEIRO MENDES
CPF
***.326.756-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DVFL - ENSINO A DISTANCIA LTDA

29.284.913/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2017

Ver empresa

Razão social

VERBA LEGIS-NUCLEO DE ENSINO VIA SATELITE LTDA

08.078.836/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2015

Ver empresa

Razão social

VERONICA FIALHO-PLASTICA OCULAR LTDA

15.265.495/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2012

Ver empresa

Razão social

SEGTRAB ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

07.788.734/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.