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Pessoa

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF

***.835.801-**

Empresas vinculadas

A & V MALOUF MOVEIS E DECORACOES LTDA

54.327.607/0001-00

JVM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

39.315.046/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF
CPF: ***.835.801-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A & V MALOUF MOVEIS E DECORACOES LTDA 54.327.607/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2024	Ver empresa
JVM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 39.315.046/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2020	Ver empresa
JCM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 33.717.281/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	01/02/1990	Ver empresa

Razão social

A & V MALOUF MOVEIS E DECORACOES LTDA

54.327.607/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

JVM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

39.315.046/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2020

Razão social

JCM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

33.717.281/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.