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Pessoa

VERONICA ALVES BALIEIRO DINIZ

***.343.567-**

Empresas vinculadas

ALVES DINIZ PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

61.226.242/0001-92

VERAO AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.667.182/0001-84

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VERONICA ALVES BALIEIRO DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VERONICA ALVES BALIEIRO DINIZ
CPF: ***.343.567-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALVES DINIZ PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 61.226.242/0001-92Ativa	Sócio	09/06/2025	Ver empresa
VERAO AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.667.182/0001-84Ativa	Sócio	18/12/2007	Ver empresa
CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS LTDA 03.534.784/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	01/12/1999	Ver empresa

Razão social

ALVES DINIZ PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

61.226.242/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2025

Razão social

VERAO AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.667.182/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2007

Razão social

CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICAS LTDA

03.534.784/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.