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Pessoa

VERONICA ALLENDE SERRA

***.338.218-**

Empresas vinculadas

Innova Global Tech III LLC - MODAL S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

31.604.927/0001-64

Innova Global Tech I LLC - MODAL S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

31.604.925/0001-75
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

VERONICA ALLENDE SERRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VERONICA ALLENDE SERRA
CPF
***.338.218-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

Innova Global Tech III LLC - MODAL S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

31.604.927/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2019

Ver empresa

Razão social

Innova Global Tech I LLC - MODAL S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

31.604.925/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

Innova Global Tech II LLC - MODAL S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

31.604.926/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2018

Ver empresa

Razão social

BEMVIVER CARANGOLA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

29.240.795/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2017

Ver empresa

Razão social

SAGEO PARTICIPACOES LTDA

20.631.395/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2015

Ver empresa

Razão social

BEAUFORT HOLDING LTDA

21.985.983/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2015

Ver empresa

Razão social

PACIFIC GROWTH HOLDING LTDA

17.308.869/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2012

Ver empresa

Razão social

INNOVA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

14.555.955/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2011

Ver empresa

Razão social

PACIFIC PARTICIPACOES LTDA

10.879.201/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2010

Ver empresa

Razão social

ACP ANALISE DA CONJUNTURA ECONOMICA E PERSPECTIVAS LTDA

73.818.023/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2002

Ver empresa

Razão social

BRAZIL CAPITAL PARTNERS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

03.131.006/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1999

Ver empresa

Razão social

PACIFIC INVESTIMENTOS LTDA

03.131.016/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.