Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VERIDIANE CRISTINA BORBA

***.394.699-**

Empresas vinculadas

WHITE FASHION GROUP NOIVAS LTDA

18.441.306/0001-49

POLO DAS NOIVAS TRAJES A RIGOR LTDA

03.583.351/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VERIDIANE CRISTINA BORBA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VERIDIANE CRISTINA BORBA
CPF: ***.394.699-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WHITE FASHION GROUP NOIVAS LTDA 18.441.306/0001-49Baixada	Administrador	16/06/2021	Ver empresa
POLO DAS NOIVAS TRAJES A RIGOR LTDA 03.583.351/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	21/12/1999	Ver empresa
VERIDIANE-ATELIER E COM. DE CONFECCOES LTDA 75.183.988/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	14/10/1997	Ver empresa

Razão social

WHITE FASHION GROUP NOIVAS LTDA

18.441.306/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2021

Razão social

POLO DAS NOIVAS TRAJES A RIGOR LTDA

03.583.351/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/1999

Razão social

VERIDIANE-ATELIER E COM. DE CONFECCOES LTDA

75.183.988/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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