Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VERIDIANA TRONCON TINOCO CABRAL DE SOUZA ARANHA

***.586.138-**

Empresas vinculadas

A. C DE CASTRO TINOCO CABRAL LTDA

25.317.646/0001-28

JOALHARIA CASA CASTRO POR VK COMERCIO DE JOIAS LTDA

39.677.811/0001-67

Pessoa investigada

VERIDIANA TRONCON TINOCO CABRAL DE SOUZA ARANHA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VERIDIANA TRONCON TINOCO CABRAL DE SOUZA ARANHA
CPF
***.586.138-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

A. C DE CASTRO TINOCO CABRAL LTDA

25.317.646/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Ver empresa

Razão social

JOALHARIA CASA CASTRO POR VK COMERCIO DE JOIAS LTDA

39.677.811/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.