Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VERIDIANA RAQUEL QUEIROS TEIXEIRA

***.953.000-**

Empresas vinculadas

BD GESSO TRANSPORTES LTDA

15.205.863/0001-72

DIAMANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

15.294.288/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VERIDIANA RAQUEL QUEIROS TEIXEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VERIDIANA RAQUEL QUEIROS TEIXEIRA
CPF: ***.953.000-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BD GESSO TRANSPORTES LTDA 15.205.863/0001-72Ativa	Administrador	08/11/2021	Ver empresa
DIAMANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15.294.288/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	29/08/2014	Ver empresa
PASOLIN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 20.276.530/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	19/05/2014	Ver empresa
SUL TRUCK COMERCIO DE PNEUS LTDA 15.780.268/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	05/08/2013	Ver empresa
TRANSPORTES PASOLIN LTDA 04.954.139/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	06/12/2012	Ver empresa
CONFILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 16.579.163/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2012	Ver empresa

Razão social

BD GESSO TRANSPORTES LTDA

15.205.863/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2021

Razão social

DIAMANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

15.294.288/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2014

Razão social

PASOLIN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

20.276.530/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2014

Razão social

SUL TRUCK COMERCIO DE PNEUS LTDA

15.780.268/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2013

Razão social

TRANSPORTES PASOLIN LTDA

04.954.139/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2012

Razão social

CONFILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

16.579.163/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.