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Pessoa

VERIDIANA MARTINS DIAS

***.748.629-**

Empresas vinculadas

AMIGO FIEL COMPORTAMENTO PET LTDA

16.613.700/0001-91

VERI MARTINS CURSOS E CONSULTORIAS LTDA

53.215.498/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VERIDIANA MARTINS DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VERIDIANA MARTINS DIAS
CPF: ***.748.629-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMIGO FIEL COMPORTAMENTO PET LTDA 16.613.700/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2024	Ver empresa
VERI MARTINS CURSOS E CONSULTORIAS LTDA 53.215.498/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2023	Ver empresa
ACADEMIA BRASILEIRA DE ADESTRAMENTO POSITIVO LTDA 51.491.451/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2023	Ver empresa

Razão social

AMIGO FIEL COMPORTAMENTO PET LTDA

16.613.700/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2024

Razão social

VERI MARTINS CURSOS E CONSULTORIAS LTDA

53.215.498/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

ACADEMIA BRASILEIRA DE ADESTRAMENTO POSITIVO LTDA

51.491.451/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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