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Pessoa

VERIDIANA MARIA PERIN MENEGUETTE

***.200.059-**

Empresas vinculadas

AVAR PARTICIPACOES LTDA.

55.881.535/0001-00

SOCIUM CONSULTING GROUP LTDA

54.851.677/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VERIDIANA MARIA PERIN MENEGUETTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VERIDIANA MARIA PERIN MENEGUETTE
CPF: ***.200.059-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVAR PARTICIPACOES LTDA. 55.881.535/0001-00Ativa	Sócio	10/07/2024	Ver empresa
SOCIUM CONSULTING GROUP LTDA 54.851.677/0001-62Ativa	Sócio	23/04/2024	Ver empresa
RAVA - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA 01.808.535/0001-56Ativa	Sócio	18/10/2012	Ver empresa
RAVA INVESTIMENTOS LTDA. 06.086.736/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2012	Ver empresa
VELLUT TECIDOS LTDA 05.751.084/0001-19Ativa	Sócio	16/11/2009	Ver empresa
RAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.290.691/0001-01Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	20/07/1999	Ver empresa

Razão social

AVAR PARTICIPACOES LTDA.

55.881.535/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

SOCIUM CONSULTING GROUP LTDA

54.851.677/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

RAVA - AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

01.808.535/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2012

Razão social

RAVA INVESTIMENTOS LTDA.

06.086.736/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2012

Razão social

VELLUT TECIDOS LTDA

05.751.084/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2009

Razão social

RAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.290.691/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

20/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.