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Pessoa

VERIDIANA MALUF NAHAS

***.629.688-**

Empresas vinculadas

TERRA 5 - PARTICIPACOES LTDA.

09.080.323/0001-07

VMN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

55.073.614/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VERIDIANA MALUF NAHAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VERIDIANA MALUF NAHAS
CPF: ***.629.688-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRA 5 - PARTICIPACOES LTDA. 09.080.323/0001-07Ativa	Sócio	16/05/2024	Ver empresa
VMN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 55.073.614/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2024	Ver empresa
GHR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 55.073.616/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2024	Ver empresa
CORPORATE PARK PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 16.940.780/0001-90Ativa	Sócio	09/02/2024	Ver empresa
CORPORATE PARK RIO CLARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 11.519.069/0001-42Ativa	Sócio	01/02/2024	Ver empresa
NEW PARK JAGUARIUNA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 14.727.801/0001-68Ativa	Sócio	01/02/2024	Ver empresa

Razão social

TERRA 5 - PARTICIPACOES LTDA.

09.080.323/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

VMN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

55.073.614/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

GHR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.073.616/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

CORPORATE PARK PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

16.940.780/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2024

Razão social

CORPORATE PARK RIO CLARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

11.519.069/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

NEW PARK JAGUARIUNA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

14.727.801/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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