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Pessoa

VERIDIANA JUNI VERANI

***.983.708-**

Empresas vinculadas

ALCIMAR DE SOUZA ROCHA E CIA LTDA

13.952.578/0001-90

VERANI E VERANI SERVICO DE DIGITACAO LTDA

19.802.847/0001-18

Pessoa investigada

VERIDIANA JUNI VERANI

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VERIDIANA JUNI VERANI
CPF
***.983.708-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

ALCIMAR DE SOUZA ROCHA E CIA LTDA

13.952.578/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2017

Ver empresa

Razão social

VERANI E VERANI SERVICO DE DIGITACAO LTDA

19.802.847/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2014

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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