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Pessoa

VERA LUCIA MAHFUZ

***.410.158-**

Empresas vinculadas

ANLUMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

23.856.994/0001-48

ANVEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

23.859.757/0001-30
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VERA LUCIA MAHFUZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VERA LUCIA MAHFUZ
CPF
***.410.158-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ANLUMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

23.856.994/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2015

Ver empresa

Razão social

ANVEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

23.859.757/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2015

Ver empresa

Razão social

LUIZ FERNANDO MAHFUZ E IRMAOS

13.902.235/0001-10

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/07/2011

Ver empresa

Razão social

FRAM CAPITAL PARTICIPACOES LTDA.

09.222.034/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2010

Ver empresa

Razão social

AM AGRONEGOCIO LTDA

54.182.951/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.