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Pessoa

VENINA DA SILVA VIEIRA

***.905.377-**

Empresas vinculadas

EVOLUTION DA ILHA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.665.389/0001-73

HAPY SIDE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.593.440/0001-89
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

VENINA DA SILVA VIEIRA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VENINA DA SILVA VIEIRA
CPF
***.905.377-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

EVOLUTION DA ILHA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.665.389/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2010

Ver empresa

Razão social

HAPY SIDE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.593.440/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

CLINIQUE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.569.298/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2010

Ver empresa

Razão social

RIO DAS OSTRAS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.416.874/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2010

Ver empresa

Razão social

MONTANA MEIER COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.416.903/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2010

Ver empresa

Razão social

MADAGASCAR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.397.579/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2010

Ver empresa

Razão social

PARIS GRAFICA LTDA

11.957.640/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Ver empresa

Razão social

ATLANTIC TEMPER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA

11.949.086/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2010

Ver empresa

Razão social

ARUBA INDUSTRIA TEXTIL LTDA

11.949.247/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2010

Ver empresa

Razão social

MARTINIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

11.369.651/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2009

Ver empresa

Razão social

CARIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

11.146.417/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.