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Pessoa

VENANCIO LUIS DUARTE NERY

***.865.564-**

Empresas vinculadas

STC CENTRO EDUCACIONAL E EMPRESARIAL LTDA

57.809.874/0001-01

DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS KALUI LTDA

05.562.620/0001-38

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VENANCIO LUIS DUARTE NERY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VENANCIO LUIS DUARTE NERY
CPF: ***.865.564-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
STC CENTRO EDUCACIONAL E EMPRESARIAL LTDA 57.809.874/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2024	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS KALUI LTDA 05.562.620/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2024	Ver empresa
SKY ALIGNER TECNOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 74.430.323/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2024	Ver empresa
APIX PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA 15.104.670/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DEVEDORES DO FISCO 21.624.198/0001-54Ativa	Presidente	17/02/2023	Ver empresa
DUARTE NERY LTDA 23.727.237/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2022	Ver empresa
DIXCRET BANK LTDA 07.183.298/0001-61Baixada	Sócio	01/08/2019	Ver empresa

Razão social

STC CENTRO EDUCACIONAL E EMPRESARIAL LTDA

57.809.874/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2024

Razão social

DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS KALUI LTDA

05.562.620/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

SKY ALIGNER TECNOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA

74.430.323/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

APIX PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

15.104.670/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DEVEDORES DO FISCO

21.624.198/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

DUARTE NERY LTDA

23.727.237/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Razão social

DIXCRET BANK LTDA

07.183.298/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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