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Pessoa

VASSILI DEMETRIUS PANAGOULIAS

***.812.278-**

Empresas vinculadas

SJBV5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.374.390/0001-87

SCENARIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

56.923.635/0001-15
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

VASSILI DEMETRIUS PANAGOULIAS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VASSILI DEMETRIUS PANAGOULIAS
CPF
***.812.278-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SJBV5 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.374.390/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

SCENARIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

56.923.635/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2024

Ver empresa

Razão social

SJBV4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

55.803.155/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

HELENIK PATRIMONIAL LTDA

51.335.992/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2023

Ver empresa

Razão social

ACACIA PARTICIPACOES LTDA

50.320.547/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

FOZ PREMIUM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

50.291.914/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2023

Ver empresa

Razão social

SJBV3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

45.932.364/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2022

Ver empresa

Razão social

SANTOS & PANAGOULIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

33.055.215/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2019

Ver empresa

Razão social

INVEST SENIOR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.943.949/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL SMART HOUSE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

30.842.901/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2018

Ver empresa

Razão social

SJBV2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

23.741.146/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2015

Ver empresa

Razão social

CHRISPART PARTICIPACOES LTDA

23.539.993/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2015

Ver empresa

Razão social

SJBV1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

17.190.600/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2014

Ver empresa

Razão social

M.J.S. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

15.690.511/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

PRATA PALACE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

08.528.734/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.