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Pessoa

VARUJAN BURMAIAN

***.618.958-**

Empresas vinculadas

UNICENTRO UNIAO DOS COMERCIANTES DO CENTRO DE SAO PAULO

51.183.705/0001-22

SUPERBANK PROJETOS E SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA

07.461.746/0001-41
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

VARUJAN BURMAIAN

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VARUJAN BURMAIAN
CPF
***.618.958-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

UNICENTRO UNIAO DOS COMERCIANTES DO CENTRO DE SAO PAULO

51.183.705/0001-22

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

SUPERBANK PROJETOS E SERVICOS DE INFORMATICA LIMITADA

07.461.746/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2005

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA SHOPPING LA PLAGE LTDA.

04.214.863/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2005

Ver empresa

Razão social

VAHRCAV PARTICIPACOES LTDA

07.052.569/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2004

Ver empresa

Razão social

SOFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

04.165.624/0001-10

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/11/2000

Ver empresa

Razão social

SBF CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LIMITADA

04.101.296/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2000

Ver empresa

Razão social

SOFISA PARTICIPACOES LIMITADA

68.070.853/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2000

Ver empresa

Razão social

BS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA

03.886.208/0001-48

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/05/1998

Ver empresa

Razão social

MATA PARTICIPACOES LTDA

00.568.545/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1996

Ver empresa

Razão social

LOJAS DIC LIMITADA

59.377.721/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1988

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO BOSQUE LUCIADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

46.659.223/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/1975

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.