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Pessoa

VARLEY SANTOS DE AZEVEDO

***.107.752-**

Empresas vinculadas

AZEVEDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

52.116.689/0001-18

AUTO POSTO AZEVEDO LTDA

50.983.649/0001-48
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VARLEY SANTOS DE AZEVEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VARLEY SANTOS DE AZEVEDO
CPF
***.107.752-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

AZEVEDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

52.116.689/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO AZEVEDO LTDA

50.983.649/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO AMIGAO CASTELO DOS SONHOS LTDA

49.676.416/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2023

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

28.782.251/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2017

Ver empresa

Razão social

TRANSRIO TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS LTDA

17.384.312/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2013

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

05.368.599/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.