Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VARLEY SANTANA SILVA

***.209.435-**

Empresas vinculadas

HME SERVICOS PARA CONDUTORES SA

44.674.112/0001-01

V S SILVA TECNOLOGIAS LTDA

46.871.454/0001-39

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VARLEY SANTANA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VARLEY SANTANA SILVA
CPF: ***.209.435-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HME SERVICOS PARA CONDUTORES SA 44.674.112/0001-01Ativa	Presidente	23/07/2024	Ver empresa
V S SILVA TECNOLOGIAS LTDA 46.871.454/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2022	Ver empresa
ZAPAY 4 FUN - SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA 35.285.951/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2019	Ver empresa
AAPL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 31.356.262/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2018	Ver empresa
VARLEY SANTANA SILVA 06620943527 27.197.806/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	27/02/2017	Ver empresa

Razão social

HME SERVICOS PARA CONDUTORES SA

44.674.112/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/07/2024

Razão social

V S SILVA TECNOLOGIAS LTDA

46.871.454/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

ZAPAY 4 FUN - SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

35.285.951/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2019

Razão social

AAPL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

31.356.262/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2018

Razão social

VARLEY SANTANA SILVA 06620943527

27.197.806/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.