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Pessoa

VANIA VALERIA BELO

***.818.832-**

Empresas vinculadas

CASA DA ROCA COMERCIO VAREJISTA DE DE PRODUTO ALIMENTOS E AGROPECUARIO LTDA

56.127.899/0001-62

LAGOINHA COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA

31.158.815/0001-27
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANIA VALERIA BELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VANIA VALERIA BELO
CPF
***.818.832-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CASA DA ROCA COMERCIO VAREJISTA DE DE PRODUTO ALIMENTOS E AGROPECUARIO LTDA

56.127.899/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

LAGOINHA COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA

31.158.815/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS DIAMANTE IV LTDA

28.336.861/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2017

Ver empresa

Razão social

BELO & CASTRO LTDA

63.630.016/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.