Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VANIA SANTOS LEAL

***.232.393-**

Empresas vinculadas

POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERADOR LTDA

04.996.340/0001-75

AVELINO E SANTOS LTDA

05.232.784/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANIA SANTOS LEAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VANIA SANTOS LEAL
CPF: ***.232.393-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERADOR LTDA 04.996.340/0001-75Ativa	Sócio	27/06/2008	Ver empresa
AVELINO E SANTOS LTDA 05.232.784/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2002	Ver empresa
POSTO GRANADA II LTDA 04.341.663/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2001	Ver empresa
RIBEIRO & LEAL LTDA 03.779.829/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2000	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEIS SOL NASCENTE LTDA 02.822.574/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	26/10/1998	Ver empresa
TRANSPORTADORA NOVA GRANADA LTDA 00.803.120/0001-27Inapta	Sócio	23/05/1997	Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS IMPERADOR LTDA

04.996.340/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2008

Razão social

AVELINO E SANTOS LTDA

05.232.784/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2002

Razão social

POSTO GRANADA II LTDA

04.341.663/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2001

Razão social

RIBEIRO & LEAL LTDA

03.779.829/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2000

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS SOL NASCENTE LTDA

02.822.574/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/1998

Razão social

TRANSPORTADORA NOVA GRANADA LTDA

00.803.120/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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