Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VANIA MARTINS LILLO DEL POZO MALINSKI

***.909.119-**

Empresas vinculadas

BK BAKERY LTDA

59.618.487/0001-13

VISA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

58.520.336/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANIA MARTINS LILLO DEL POZO MALINSKI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VANIA MARTINS LILLO DEL POZO MALINSKI
CPF: ***.909.119-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BK BAKERY LTDA 59.618.487/0001-13Ativa	Qualificação 5	24/02/2025	Ver empresa
VISA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 58.520.336/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2024	Ver empresa
BELLA VITA SAUDAVEL LTDA 56.605.944/0001-47Ativa	Administrador	13/08/2024	Ver empresa
MUY BUENO CAFE LTDA 56.605.989/0001-11Ativa	Administrador	13/08/2024	Ver empresa
VISALY PARTICIPACOES LTDA 28.218.290/0001-63Ativa	Sócio	18/04/2018	Ver empresa
DPLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA 22.815.270/0001-93Ativa	Sócio	21/03/2017	Ver empresa

Razão social

BK BAKERY LTDA

59.618.487/0001-13

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/02/2025

Razão social

VISA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

58.520.336/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2024

Razão social

BELLA VITA SAUDAVEL LTDA

56.605.944/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

MUY BUENO CAFE LTDA

56.605.989/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

VISALY PARTICIPACOES LTDA

28.218.290/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

DPLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

22.815.270/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.