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Pessoa

VANIA MARIA AGUIAR TOMAZ MONTEIRO

***.964.203-**

Empresas vinculadas

PAULO MONTEIRO CORRETAGEM LTDA

70.077.011/0001-55

MONTEIROS COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

10.359.632/0001-08
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANIA MARIA AGUIAR TOMAZ MONTEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VANIA MARIA AGUIAR TOMAZ MONTEIRO
CPF
***.964.203-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PAULO MONTEIRO CORRETAGEM LTDA

70.077.011/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2012

Ver empresa

Razão social

MONTEIROS COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

10.359.632/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2009

Ver empresa

Razão social

P. M. CORRETAGENS LTDA

04.809.260/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2003

Ver empresa

Razão social

PLUMA TEXTIL REPRESENTACOES LTDA

02.524.753/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/1998

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL MONTE AZUL LTDA

21.938.790/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.