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Pessoa

VANIA LUCIA MAFFIA REZENDE

***.890.256-**

Empresas vinculadas

MAFFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.695.625/0001-43

JM SERVICOS DE AGRONEGOCIOS LTDA

17.332.062/0001-01
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VANIA LUCIA MAFFIA REZENDE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VANIA LUCIA MAFFIA REZENDE
CPF
***.890.256-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MAFFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.695.625/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2018

Ver empresa

Razão social

JM SERVICOS DE AGRONEGOCIOS LTDA

17.332.062/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2016

Ver empresa

Razão social

NATURALMENTE COMERCIO DE SALADA DE FRUTAS LTDA

07.844.458/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.