Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VANIA GRAL IBRAHIM

***.879.189-**

Empresas vinculadas

FERGRAL FERRAGEM LTDA

33.633.981/0001-63

AMETISTA PARTICIPACOES LTDA

31.077.086/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANIA GRAL IBRAHIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VANIA GRAL IBRAHIM
CPF: ***.879.189-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FERGRAL FERRAGEM LTDA 33.633.981/0001-63Ativa	Administrador	30/06/2019	Ver empresa
AMETISTA PARTICIPACOES LTDA 31.077.086/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2018	Ver empresa
MPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.553.491/0001-26Ativa	Administrador	11/08/2016	Ver empresa
PLANALTO AGRONEGOCIO LTDA. 20.968.229/0001-21Ativa	Sócio	18/07/2016	Ver empresa
ONIX ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 24.504.432/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2016	Ver empresa
ACACIA PARTICIPACOES LTDA 24.504.444/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2016	Ver empresa

Razão social

FERGRAL FERRAGEM LTDA

33.633.981/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2019

Razão social

AMETISTA PARTICIPACOES LTDA

31.077.086/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2018

Razão social

MPS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.553.491/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2016

Razão social

PLANALTO AGRONEGOCIO LTDA.

20.968.229/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2016

Razão social

ONIX ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

24.504.432/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2016

Razão social

ACACIA PARTICIPACOES LTDA

24.504.444/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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