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Pessoa

VANESSA XAVIER DE ALMEIDA LOPES

***.232.298-**

Empresas vinculadas

LOTERICA DA ILHA LTDA

05.192.234/0001-00

COMERCIAL DE ALIMENTOS DA ILHA LTDA

08.446.126/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANESSA XAVIER DE ALMEIDA LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VANESSA XAVIER DE ALMEIDA LOPES
CPF
***.232.298-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LOTERICA DA ILHA LTDA

05.192.234/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS DA ILHA LTDA

08.446.126/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

ALMEIDA E LOPES COMERCIAL LTDA

22.713.265/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2015

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS DA ILHA DE MIRACATU LTDA

04.550.985/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.