Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VANESSA SILVA SANDY

***.246.446-**

Empresas vinculadas

CRISTAL ACESSORIOS LTDA

08.304.471/0001-03

AFONSO DIAS INFORMATICA LTDA

08.049.097/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANESSA SILVA SANDY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VANESSA SILVA SANDY
CPF: ***.246.446-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRISTAL ACESSORIOS LTDA 08.304.471/0001-03Inapta	Sócio	20/03/2008	Ver empresa
AFONSO DIAS INFORMATICA LTDA 08.049.097/0001-39Inapta	Sócio	06/06/2006	Ver empresa
VANESSA ACESSORIOS LTDA 07.765.235/0001-13Inapta	Sócio	27/12/2005	Ver empresa
PROMAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 04.602.574/0001-90Inapta	Sócio	07/07/2005	Ver empresa
SANDY & SANTOS REPRESENTACOES LTDA 03.364.381/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	27/08/1999	Ver empresa
TOQUE DE ARTE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 02.213.533/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	05/11/1997	Ver empresa

Razão social

CRISTAL ACESSORIOS LTDA

08.304.471/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2008

Razão social

AFONSO DIAS INFORMATICA LTDA

08.049.097/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2006

Razão social

VANESSA ACESSORIOS LTDA

07.765.235/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2005

Razão social

PROMAR COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

04.602.574/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2005

Razão social

SANDY & SANTOS REPRESENTACOES LTDA

03.364.381/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1999

Razão social

TOQUE DE ARTE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

02.213.533/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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