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Pessoa

VANESSA PEREIRA SOUKI IGLESIAS

***.330.906-**

Empresas vinculadas

SAO GONCALO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA.

56.900.663/0001-17

SPM PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA.

16.872.944/0001-99

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANESSA PEREIRA SOUKI IGLESIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VANESSA PEREIRA SOUKI IGLESIAS
CPF: ***.330.906-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO GONCALO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA. 56.900.663/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2024	Ver empresa
SPM PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA. 16.872.944/0001-99Ativa	Diretor	05/09/2018	Ver empresa
DIOGENES - SERVICOS MEDICO E PSICOLOGICO LTDA 09.279.821/0001-83Ativa	Sócio	14/09/2009	Ver empresa
SOUKI RECURSOS HUMANOS LTDA 03.618.000/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2000	Ver empresa

Razão social

SAO GONCALO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA.

56.900.663/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

SPM PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA.

16.872.944/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2018

Razão social

DIOGENES - SERVICOS MEDICO E PSICOLOGICO LTDA

09.279.821/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2009

Razão social

SOUKI RECURSOS HUMANOS LTDA

03.618.000/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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