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Pessoa

VANESSA DE ARRUDA BOTELHO SIMONSEN

***.201.188-**

Empresas vinculadas

MAGNOLIA CLUB DEAL I SPE LTDA

42.898.524/0001-91

PACIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA

30.037.790/0001-40

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANESSA DE ARRUDA BOTELHO SIMONSEN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VANESSA DE ARRUDA BOTELHO SIMONSEN
CPF: ***.201.188-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGNOLIA CLUB DEAL I SPE LTDA 42.898.524/0001-91Baixada	Sócio	01/03/2024	Ver empresa
PACIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA 30.037.790/0001-40Ativa	Administrador	31/05/2023	Ver empresa
VANSIM ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 33.759.701/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2019	Ver empresa
HOTEL SOL INN BONITO LTDA. 04.530.427/0001-52Baixada	Sócio	03/04/2017	Ver empresa
RSTH GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 15.739.327/0001-57Baixada	Sócio	30/03/2017	Ver empresa
ROWAL SA 62.008.339/0001-91Ativa	Diretor	14/01/2015	Ver empresa
VANCRIS INVESTIMENTOS SA 02.147.127/0001-63Ativa	Diretor	17/12/2014	Ver empresa
JOISA PARTICIPACOES SA 02.172.049/0001-57Ativa	Diretor	17/12/2014	Ver empresa

Razão social

MAGNOLIA CLUB DEAL I SPE LTDA

42.898.524/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

PACIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA

30.037.790/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2023

Razão social

VANSIM ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

33.759.701/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2019

Razão social

HOTEL SOL INN BONITO LTDA.

04.530.427/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2017

Razão social

RSTH GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

15.739.327/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2017

Razão social

ROWAL SA

62.008.339/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/01/2015

Razão social

VANCRIS INVESTIMENTOS SA

02.147.127/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2014

Razão social

JOISA PARTICIPACOES SA

02.172.049/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.