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Pessoa

VANESSA CARMEM BALBINOT

***.791.140-**

Empresas vinculadas

BALBINOT & BALBINOT LTDA

36.092.996/0001-50

INDUSTRIA BRASILEIRA DE DESTILADOS ARTESANAIS LTDA

31.715.508/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANESSA CARMEM BALBINOT

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VANESSA CARMEM BALBINOT
CPF
***.791.140-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BALBINOT & BALBINOT LTDA

36.092.996/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA BRASILEIRA DE DESTILADOS ARTESANAIS LTDA

31.715.508/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2018

Ver empresa

Razão social

L. R. TEDESCO COPIADORAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

93.187.011/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2017

Ver empresa

Razão social

LUIZ BALBINOT & FILHOS LTDA

05.739.816/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.