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Pessoa

VANESSA ALVES DE OLIVEIRA

***.361.906-**

Empresas vinculadas

MODELO JOIAS E RELOGIOS LTDA.

36.089.335/0001-75

OLIVEIRA JOIAS E RELOGIOS LTDA

18.651.399/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VANESSA ALVES DE OLIVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VANESSA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.361.906-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODELO JOIAS E RELOGIOS LTDA. 36.089.335/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2020	Ver empresa
OLIVEIRA JOIAS E RELOGIOS LTDA 18.651.399/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2013	Ver empresa
MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJUTERIAS E JOIAS LTDA 25.312.786/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2012	Ver empresa

Razão social

MODELO JOIAS E RELOGIOS LTDA.

36.089.335/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2020

Razão social

OLIVEIRA JOIAS E RELOGIOS LTDA

18.651.399/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2013

Razão social

MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJUTERIAS E JOIAS LTDA

25.312.786/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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