Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VANESSA ALMEIDA PONCHAM

***.656.479-**

Empresas vinculadas

MERCADO MACHADO E LACERDA LTDA

16.897.463/0001-38

DROGARIA JHENEKA LTDA

04.762.158/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANESSA ALMEIDA PONCHAM

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VANESSA ALMEIDA PONCHAM
CPF: ***.656.479-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCADO MACHADO E LACERDA LTDA 16.897.463/0001-38Inapta	Sócio	29/10/2018	Ver empresa
DROGARIA JHENEKA LTDA 04.762.158/0001-50Inapta	Sócio	27/08/2018	Ver empresa
FARMACIA IRMAOS VIEIRA LTDA 05.129.282/0001-45Inapta	Sócio	31/05/2017	Ver empresa
PASSARO TROVAO - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 04.430.162/0001-10Inapta	Sócio	20/08/2015	Ver empresa
SUPER TOTAL SUPERMERCADO LTDA 95.798.344/0001-02Inapta	Sócio	10/09/2013	Ver empresa
EDSON SAROT & CIA LTDA 02.618.077/0001-55Inapta	Sócio	15/01/2013	Ver empresa
INCOFRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 80.495.971/0001-99Baixada	Sócio	01/10/2012	Ver empresa

Razão social

MERCADO MACHADO E LACERDA LTDA

16.897.463/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2018

Razão social

DROGARIA JHENEKA LTDA

04.762.158/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2018

Razão social

FARMACIA IRMAOS VIEIRA LTDA

05.129.282/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2017

Razão social

PASSARO TROVAO - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

04.430.162/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2015

Razão social

SUPER TOTAL SUPERMERCADO LTDA

95.798.344/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2013

Razão social

EDSON SAROT & CIA LTDA

02.618.077/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2013

Razão social

INCOFRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

80.495.971/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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