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Pessoa

VANEILA SUELY LOPES SANTANA

***.206.855-**

Empresas vinculadas

MAX SOLUCAO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

40.493.574/0001-63

GEMAT GESTAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA

28.571.175/0001-78
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VANEILA SUELY LOPES SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VANEILA SUELY LOPES SANTANA
CPF
***.206.855-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MAX SOLUCAO EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

40.493.574/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2021

Ver empresa

Razão social

GEMAT GESTAO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA

28.571.175/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2020

Ver empresa

Razão social

SEVLIMP EQUIPAMENTOS LTDA

06.893.920/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2012

Ver empresa

Razão social

J J L ATACADO DE TELEFONES LTDA

42.029.199/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2004

Ver empresa

Razão social

MAXCOMMERCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

03.803.410/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.