Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VANDA MARIA TAVARES COSTA

***.305.531-**

Empresas vinculadas

ARIA PARTICIPACOES LTDA

56.421.968/0001-46

MONEE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

36.251.922/0001-19
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VANDA MARIA TAVARES COSTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VANDA MARIA TAVARES COSTA
CPF
***.305.531-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ARIA PARTICIPACOES LTDA

56.421.968/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

MONEE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

36.251.922/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

BR LOGISTICA LTDA

14.429.616/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.