Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALTOIR MOREIRA NEVES

***.086.731-**

Empresas vinculadas

EPROFIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

32.170.065/0001-71

ALDEIA CENTER MODAS LTDA

47.895.292/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTOIR MOREIRA NEVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTOIR MOREIRA NEVES
CPF: ***.086.731-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EPROFIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 32.170.065/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2023	Ver empresa
ALDEIA CENTER MODAS LTDA 47.895.292/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2022	Ver empresa
BLC CENTER MODAS LTDA 29.168.588/0001-79Ativa	Sócio	28/11/2017	Ver empresa
S F X CONFECCOES LTDA 18.005.472/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2013	Ver empresa
BELISSIMA CENTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 07.807.601/0001-50Inapta	Sócio	26/01/2006	Ver empresa
P C M COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA 06.115.864/0001-35Suspensa	Sócio sem Capital	19/02/2004	Ver empresa

Razão social

EPROFIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

32.170.065/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2023

Razão social

ALDEIA CENTER MODAS LTDA

47.895.292/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2022

Razão social

BLC CENTER MODAS LTDA

29.168.588/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2017

Razão social

S F X CONFECCOES LTDA

18.005.472/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2013

Razão social

BELISSIMA CENTER COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

07.807.601/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2006

Razão social

P C M COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

06.115.864/0001-35

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.