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Pessoa

VALTERE DE SOUZA LEAO FILHO

***.112.004-**

Empresas vinculadas

SACOPEL DISTRIBUIDORA DE SACOS E PAPEIS LTDA

11.455.458/0001-51

CONSTRUTORA ALPES LTDA

07.981.682/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTERE DE SOUZA LEAO FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALTERE DE SOUZA LEAO FILHO
CPF
***.112.004-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SACOPEL DISTRIBUIDORA DE SACOS E PAPEIS LTDA

11.455.458/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA ALPES LTDA

07.981.682/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

CONSTRUARTE ENGENHARIA LTDA

22.850.450/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2015

Ver empresa

Razão social

R DE SOUZA LEAO CONFECCOES LTDA

15.763.697/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.