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Pessoa

VALTER TAVARES

***.899.905-**

Empresas vinculadas

SIGMINING GESTAO MINERAL E AMBIENTAL LTDA

19.662.556/0001-71

SUNLIGHT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

97.525.458/0001-04
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER TAVARES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALTER TAVARES
CPF
***.899.905-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SIGMINING GESTAO MINERAL E AMBIENTAL LTDA

19.662.556/0001-71

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2014

Ver empresa

Razão social

SUNLIGHT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

97.525.458/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2011

Ver empresa

Razão social

MINERAL PROJECTS CONSULTORIA LTDA.

10.941.831/0001-11

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2010

Ver empresa

Razão social

VTECH EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA.

07.031.408/0001-70

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2009

Ver empresa

Razão social

BLUE HILL EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA

10.539.259/0001-69

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2008

Ver empresa

Razão social

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA

10.539.248/0001-89

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2008

Ver empresa

Razão social

PRIMARY SOIL EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA

12.081.150/0001-56

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2008

Ver empresa

Razão social

LUX EMPREENDIMENTOS EM NEGOCIOS MINERARIOS LTDA

10.255.808/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2008

Ver empresa

Razão social

SAM - SISTEMA DE APOIO A MINERACAO LTDA

10.356.942/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2008

Ver empresa

Razão social

MOUNTAIN GOLD I NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

10.295.398/0001-94

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2008

Ver empresa

Razão social

MOUNTAIN GOLD II NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

10.295.508/0001-18

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2008

Ver empresa

Razão social

RED MOUNTAIN NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

10.296.113/0001-30

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2008

Ver empresa

Razão social

BLUE MOUNTAIN NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

10.296.130/0001-77

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2008

Ver empresa

Razão social

BP - BRAZIL PROJECTS EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA

01.112.286/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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