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Pessoa

VALTER SOUZA MORAES SARMENTO

***.533.285-**

Empresas vinculadas

MORAES SARMENTO ENGENHARIA LTDA

03.769.048/0001-57

AUTO ESTILO VEICULOS LTDA

03.985.318/0001-67

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALTER SOUZA MORAES SARMENTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER SOUZA MORAES SARMENTO
CPF: ***.533.285-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MORAES SARMENTO ENGENHARIA LTDA 03.769.048/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2014	Ver empresa
AUTO ESTILO VEICULOS LTDA 03.985.318/0001-67Baixada	Sócio	28/07/2000	Ver empresa
COREPES COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 13.447.750/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	23/03/1984	Ver empresa

Razão social

MORAES SARMENTO ENGENHARIA LTDA

03.769.048/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2014

Razão social

AUTO ESTILO VEICULOS LTDA

03.985.318/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2000

Razão social

COREPES COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

13.447.750/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.