Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALTER SOARES DA SILVA

***.520.346-**

Empresas vinculadas

VANAMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

41.496.213/0001-33

G.V.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA SCP

23.237.347/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER SOARES DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER SOARES DA SILVA
CPF: ***.520.346-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VANAMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 41.496.213/0001-33Ativa	Administrador	08/04/2021	Ver empresa
G.V.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA SCP 23.237.347/0001-58Baixada	Administrador	11/06/2015	Ver empresa
GERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 97.542.254/0001-73Ativa	Administrador	26/09/2013	Ver empresa
AVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 12.121.719/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2012	Ver empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA FILA DELFIA LTDA 12.755.254/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2010	Ver empresa
RIO PEQUENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.835.233/0001-65Ativa	Administrador	16/07/2008	Ver empresa
FORMULA ADMINISTRACAO E FOMENTO COMERCIAL LTDA 03.020.094/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	03/03/1999	Ver empresa

Razão social

VANAMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

41.496.213/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

G.V.A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA SCP

23.237.347/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2015

Razão social

GERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

97.542.254/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2013

Razão social

AVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

12.121.719/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2012

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA FILA DELFIA LTDA

12.755.254/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2010

Razão social

RIO PEQUENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.835.233/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2008

Razão social

FORMULA ADMINISTRACAO E FOMENTO COMERCIAL LTDA

03.020.094/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.