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Pessoa

VALTER SILVERIO COSTA JUNIOR

***.518.558-**

Empresas vinculadas

SCJR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO LTDA.

35.635.574/0001-10

NEW YORK ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.617.552/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER SILVERIO COSTA JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER SILVERIO COSTA JUNIOR
CPF: ***.518.558-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCJR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO LTDA. 35.635.574/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2019	Ver empresa
NEW YORK ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 28.617.552/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2017	Ver empresa
COSTA & PARRA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 12.842.591/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2010	Ver empresa
COSTA & PARRA DO BRASIL - CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 07.850.416/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2006	Ver empresa
BIA CAR AUTOMOVEIS LTDA 04.429.827/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2001	Ver empresa
C & P - CORRETORA DE SEGUROS LTDA 01.062.055/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	10/11/1998	Ver empresa

Razão social

SCJR ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIO LTDA.

35.635.574/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

NEW YORK ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.617.552/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2017

Razão social

COSTA & PARRA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

12.842.591/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2010

Razão social

COSTA & PARRA DO BRASIL - CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

07.850.416/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2006

Razão social

BIA CAR AUTOMOVEIS LTDA

04.429.827/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2001

Razão social

C & P - CORRETORA DE SEGUROS LTDA

01.062.055/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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