Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALTER SCARPIN

***.421.839-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAPUA

78.671.310/0001-25

COOP DE CONSUMO DOS FUNC DA IND ALIMENTICIA DE TOLEDO

76.267.319/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER SCARPIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER SCARPIN
CPF: ***.421.839-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAPUA 78.671.310/0001-25Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
COOP DE CONSUMO DOS FUNC DA IND ALIMENTICIA DE TOLEDO 76.267.319/0001-40Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CAPITA CONSULTORIA E APOIO EMPRESARIAL LTDA 04.062.132/0001-07Baixada	Sócio	22/12/2000	Ver empresa
A S T COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 02.331.542/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	21/01/1998	Ver empresa
MAXIMIZE CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA 02.209.089/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	28/10/1997	Ver empresa
SCARPIN & SCARPIN SC LTDA 01.690.280/0001-70Baixada	Sócio-Gerente	01/03/1997	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL ITAPUA

78.671.310/0001-25

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

COOP DE CONSUMO DOS FUNC DA IND ALIMENTICIA DE TOLEDO

76.267.319/0001-40

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CAPITA CONSULTORIA E APOIO EMPRESARIAL LTDA

04.062.132/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2000

Razão social

A S T COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

02.331.542/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/1998

Razão social

MAXIMIZE CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA

02.209.089/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/1997

Razão social

SCARPIN & SCARPIN SC LTDA

01.690.280/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

01/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.