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Pessoa

VALTER RABELO

***.021.704-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BENEFICENTE LUIZA ANDRADE RABELO - LUAR BANCO DE MEDICAMENTOS

25.031.967/0001-61

R2 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.868.713/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER RABELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER RABELO
CPF: ***.021.704-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BENEFICENTE LUIZA ANDRADE RABELO - LUAR BANCO DE MEDICAMENTOS 25.031.967/0001-61Inapta	Presidente	13/06/2016	Ver empresa
R2 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 21.868.713/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	12/02/2015	Ver empresa
DIAMOND CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 21.737.269/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2015	Ver empresa
NDS SUPERMERCADOS LTDA 04.987.005/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	26/12/2013	Ver empresa
MINISTERIO EVANGELHO DE CRISTO 17.879.267/0001-01Inapta	Presidente	02/04/2013	Ver empresa
R4 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15.145.031/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	27/02/2012	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE LUIZA ANDRADE RABELO - LUAR BANCO DE MEDICAMENTOS

25.031.967/0001-61

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/06/2016

Razão social

R2 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

21.868.713/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2015

Razão social

DIAMOND CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

21.737.269/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2015

Razão social

NDS SUPERMERCADOS LTDA

04.987.005/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2013

Razão social

MINISTERIO EVANGELHO DE CRISTO

17.879.267/0001-01

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/04/2013

Razão social

R4 COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

15.145.031/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.