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Pessoa

VALTER NISIO ANDRADE JUNIOR

***.838.246-**

Empresas vinculadas

FINTYH SOLUCOES FINANCEIRAS E DIGITAIS LTDA

50.225.535/0001-39

BLACKHAWK SOLUCOES FINANCEIRAS INTELIGENTES LTDA

48.842.554/0001-62
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER NISIO ANDRADE JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALTER NISIO ANDRADE JUNIOR
CPF
***.838.246-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FINTYH SOLUCOES FINANCEIRAS E DIGITAIS LTDA

50.225.535/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

BLACKHAWK SOLUCOES FINANCEIRAS INTELIGENTES LTDA

48.842.554/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

CONCILLI CONSULTORIA E ASSESSORIA PARLAMENTAR LTDA.

42.907.460/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2021

Ver empresa

Razão social

PLAT PLANEJAMENTO AGROPECUARIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

21.269.741/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.