Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALTER LUIZ NEGRI

***.644.096-**

Empresas vinculadas

MACAN LOGISTICA E TRANSPORTES SOCIEDADE ANONIMA

24.400.628/0001-42

AKIN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

49.758.787/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER LUIZ NEGRI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER LUIZ NEGRI
CPF: ***.644.096-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MACAN LOGISTICA E TRANSPORTES SOCIEDADE ANONIMA 24.400.628/0001-42Ativa	Diretor	13/04/2023	Ver empresa
AKIN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 49.758.787/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2023	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL MINHA CASA 01.198.341/0001-86Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
TRANSPORTADORA DANUBIO AZUL LTDA 05.754.929/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2003	Ver empresa
PACIFIC ENTERPRISES LTDA 04.259.575/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	25/09/2001	Ver empresa
AUTO POSTO CAVIUNA LTDA 18.815.902/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	11/12/1997	Ver empresa

Razão social

MACAN LOGISTICA E TRANSPORTES SOCIEDADE ANONIMA

24.400.628/0001-42

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2023

Razão social

AKIN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

49.758.787/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2023

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL MINHA CASA

01.198.341/0001-86

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

TRANSPORTADORA DANUBIO AZUL LTDA

05.754.929/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2003

Razão social

PACIFIC ENTERPRISES LTDA

04.259.575/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2001

Razão social

AUTO POSTO CAVIUNA LTDA

18.815.902/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.