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Pessoa

VALTER LUCARELLO TONIATTO

***.560.938-**

Empresas vinculadas

BETEL - CORRETORA DE IMOVEIS SS LTDA

22.643.046/0001-61

ASSESSORIA EMPRESARIAL & IMOBILIAIRIA DRACENA LTDA

11.978.846/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

VALTER LUCARELLO TONIATTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER LUCARELLO TONIATTO
CPF: ***.560.938-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BETEL - CORRETORA DE IMOVEIS SS LTDA 22.643.046/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2015	Ver empresa
ASSESSORIA EMPRESARIAL & IMOBILIAIRIA DRACENA LTDA 11.978.846/0001-17Baixada	Administrador	13/03/2014	Ver empresa
DELATORRE TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS LTDA 02.423.081/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	05/03/1998	Ver empresa

Razão social

BETEL - CORRETORA DE IMOVEIS SS LTDA

22.643.046/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2015

Razão social

ASSESSORIA EMPRESARIAL & IMOBILIAIRIA DRACENA LTDA

11.978.846/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2014

Razão social

DELATORRE TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS LTDA

02.423.081/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.