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Pessoa

VALTER JOSE JERONIMO DA SILVA

***.750.018-**

Empresas vinculadas

T & M SERVICOS DE COBERTURAS, EQUIPAMENTOS E INFRA ESTRUTURAS PARA ARMAZENAGEM E EVENTOS LTDA

14.813.648/0001-91

BONNA FIDE COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS, ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA

11.881.255/0001-27
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER JOSE JERONIMO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
VALTER JOSE JERONIMO DA SILVA
CPF
***.750.018-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

T & M SERVICOS DE COBERTURAS, EQUIPAMENTOS E INFRA ESTRUTURAS PARA ARMAZENAGEM E EVENTOS LTDA

14.813.648/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2011

Ver empresa

Razão social

BONNA FIDE COMERCIO E SERVICOS DE COBERTURAS, ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA

11.881.255/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2010

Ver empresa

Razão social

BONNA FIDE REPRESENTACOES COMERCIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.227.462/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2009

Ver empresa

Razão social

ARIANA COMERCIAL LTDA

00.687.477/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.