Investigar no Sr. Watson

Pessoa

VALTER HENRIQUE ESPINDOLA

***.508.730-**

Empresas vinculadas

LABREA AGROPECUARIA LTDA

02.565.555/0001-06

TUTTICALCULATO ENGENHARIA LTDA

47.166.143/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

VALTER HENRIQUE ESPINDOLA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: VALTER HENRIQUE ESPINDOLA
CPF: ***.508.730-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LABREA AGROPECUARIA LTDA 02.565.555/0001-06Ativa	Administrador	12/06/2023	Ver empresa
TUTTICALCULATO ENGENHARIA LTDA 47.166.143/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2022	Ver empresa
TRIAD PARTICIPACOES S.A 30.278.022/0001-89Ativa	Diretor	16/12/2019	Ver empresa
TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL SA 02.949.528/0001-37Ativa	Diretor	29/01/2018	Ver empresa
AVAIL PARTICIPACOES E LOGISTICA S.A 02.427.337/0001-05Ativa	Diretor	16/12/2010	Ver empresa

Razão social

LABREA AGROPECUARIA LTDA

02.565.555/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2023

Razão social

TUTTICALCULATO ENGENHARIA LTDA

47.166.143/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

TRIAD PARTICIPACOES S.A

30.278.022/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2019

Razão social

TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL SA

02.949.528/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2018

Razão social

AVAIL PARTICIPACOES E LOGISTICA S.A

02.427.337/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.